公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-026

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐
陕西宇宏新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长傅小军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名傅小军、邓英、齐红艳、田锦、段西强继续连任公司第四届董事会董事候选人。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议

公告编号：2023-026

通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对
上述须经股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
陕西宇宏新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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