公告日期：2026-04-23

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐
陕西宇宏新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832105 宇宏新科 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海中联（西安）律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《2025 年年度报告》的议案 √

3 《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 《2025 年度权益分派方案》的议案 √

6 《关于拟续聘会计师事务所》的议案 √

7 《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

议案 1：根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工
作进行总结，并形成董事会工作报告。

议案 2：具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《陕西宇宏新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

议案 3：根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2025年经营情况以及 2026 年工作计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：鉴于公司经营及盈利状况，在保证公司持续健康的发展前提下，综合考虑公司股东利益及公司发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年年度暂不进行权益分派。

议案 6：具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

议案 7：根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2025 年度的工
作进行总结，并形成监事会工作报告

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联……
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