公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-016

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长高艺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司于 2021 年 4 月 12 日向上海
浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请了两笔额度分别为 500 万元的贷款，
贷款总额度为 1,000 万元，贷款期限 1 年，自 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4

公告编号：2021-016

月 11 日。

为保证本次贷款申请事项顺利进行，分别由沈阳盛京融资担保有限公司、 沈阳市科技融资担保有限公司提供保证担保，并由控股股东、实际控制人高艺 以其持有的公司 51%的股权提供质押反担保及连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长高艺为关联交易关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议前
述尚需提供股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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