公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-018

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 5 月 10 日公司第三届董事会第五次会议审
议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832107 达能电气 2021 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁达能电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司于 2021 年 4 月 12 日向上海
浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请了两笔额度分别为 500 万元的贷款，
贷款总额度为 1,000 万元，贷款期限 1 年，自 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4
月 11 日。

为保证本次贷款申请事项顺利进行，分别由沈阳盛京融资担保有限公司、 沈阳市科技融资担保有限公司提供保证担保，并由控股股东、实际控制人高艺 以其持有的公司 51%的股权提供质押反担保及连带责任反担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-018

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真机上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：辽宁达能电气股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：李顺024-23926825
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

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