公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-021

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高艺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
30,132,353 股，占公司有表决权股份总数的 54.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-021

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司于 2021 年 4 月 12 日向上海
浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请了两笔额度分别为 500 万元的贷款，
贷款总额度为 1,000 万元，贷款期限 1 年，自 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4
月 11 日。

为保证本次贷款申请事项顺利进行，分别由沈阳盛京融资担保有限公司、 沈阳市科技融资担保有限公司提供保证担保，并由控股股东、实际控制人高艺 以其持有的公司 51%的股权提供质押反担保及连带责任反担保。
2.议案表决结果：

同意股数 691,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人高艺为关联交易关联方，回避表决。
三、备查文件目录
（一）《辽宁达能电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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