公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-022

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长高艺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日与
自然人关慧明共同出资设立沈阳达能电安全高新产业技术研究院有限公司（以

公告编号：2021-022

下简称“研究院有限公司”），注册资本人民币 5,000 万元，公司持有 70%的股 权，关慧明持有 30%的股权。为进一步优化资源配置，公司拟以 1,500 万元收 购关慧明持有的研究院有限公司 30%的股权，研究院有限公司将由公司的控股 子公司变为全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司拟将经营范围进行调整，具体内容以工 商管理部门核准后为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》1.议案内容：

鉴于公司经营范围拟发生变化，需要对《公司章程》进行修改，需进行工 商变更登记，故授权董事会办理工商变更手续等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-022

公司拟定于 2021 年 6 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议前
述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日

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