公告日期：2025-11-14

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
达能电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无其他特别说明
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高艺
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
40,277,906 股，占公司有表决权股份总数的 73.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理
办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与
管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予 以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际 情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登 记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,277,906 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运
营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《股东会制
度》予以修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,277,906 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运
营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《董事会制 度》予以修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,277,906 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管
理办法》（2025……
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