公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-038

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
达能电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长高艺

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为更好的支撑公司经营，补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司

公告编号：2025-038

沈阳中山支行申请授信贷款，授信额度 1,000 万元，期限一年。为保证本次贷 款申请事项顺利进行，由控股股东、实际控制人高艺以其自有的房产抵押提供 担保。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人高艺提供的抵押担保，为公司单方 面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避 表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《达能电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

达能电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

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