公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：832109 证券简称：新港模板 主办券商：中泰证券
山东新港模板工程技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性 文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 1000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2020 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

公告编号：2020-001

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

购买原材料、燃料 采购胶合板、云杉 山东新港企业集 2000 万元

和动力 木方 团有限公司

关联借款 从山东新港企业 山东新港企业集 2000 万元

集团有限公司借 团有限公司

款

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东魏孝新与魏明、魏聪分别是父子、父女关系，魏明与魏聪是姐弟关系，魏 孝新系山东新港企业集团有限公司的实际控制人。根据公司章程第七十四条规 定：参与股东大会 的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无 需回避。本次出席股东大会的股东全部存在关联关系，故无需回避表决
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2019 年
审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构， 聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项

公告编号：2020-001

三、备查文件目录
《山东新港模板工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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