公告日期：2025-07-10

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-040
珠海雷特科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以专人送达或电子
通讯方式发出

5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）；

2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-043）；

2.03：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-044）；

2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-045）；

2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-047）；

2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）；

2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）；

2.10：《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-051）；

2.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）；

2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见《珠海雷特科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-0……
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