公告日期：2022-01-26
公告编号：2022-004
证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长潘彩红
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售公司房产的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-004
基于公司发展需要，公司拟将位于开发区井冈山路 600 号商业 101 户（不动
产权证号：鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第 0105388 号）、103 户（不动产权证号：鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第 0105399 号）及 202 户房产（不动产权证号：鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第 0105389 号）（以下简称“标的资产”）以包销的形式由青岛华欧集团股份有限公司（以下简称“华欧集团”）在包销期内完成出售。双方在评估了资产账面价值和市场价格的基础上，约定以总作价 1576 万元的价格作为包销基价总额。详见公司披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
张志民董事与华欧集团存在关联关系，因此回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
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