公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯或专人方式
发出

5.会议主持人：董事长潘彩红

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025年半年度报告，主要包括公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高及核心员工变动情况、财务会计报告等。报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司举办成立的民办非企业单位—突泉县中康颐养院该企业，于 2024 年9 月 27 日成立，设立初期资金较为紧张，公司为帮助其渡过经营困难期，于报告期内共向其借款 30 万元，此款项对公司经营不会产生不利影响。

2、万鑫为参股公司阜阳中康润慈健康体检中心有限公司实际控制人，报告期内该企业因运营资金紧张，为帮助其渡过经营困难期，子公司淮南名慈健康管理有限公司于 2025 年 3 月向万鑫及阜阳中康润慈健康体检中心有限公司借出资金 30 万元。此款项对公司经营不会产生不利影响。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年半年度财务报表（数据未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公

公告编号：2025-017

司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为-59,401,525.61 元，即未弥补亏损金额为 59,401,525.61 元，已达公司股本总额 90,887,347 元的三分之一。亏损原因主要系公司经营累计亏损及受市场环境影响，导致公司收入减少。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提议召开 2025 年第一次临时股东会。内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www……
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