公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-025

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-025

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832113 中康国际 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订公司章程及配套管

1 √

理制度的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025- 024）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司股东会制度》（公告编号： 2025-026）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司董事会制度》（公告编 号：2025-027）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司监事会制度》（公告 编号：2025-028）。

公告编号：2025-025

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：薛栋凯；地址：山东省青岛市经济技术开发区井冈山路 596 号；邮政编码：266555……
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