公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-033

证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐
广州中爆数字信息科技股份有限公司

第四届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以电话方式发出

5.会议主持人：董事吕细兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖军为公司第四届监事会职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已满，为保证监事会正常运作，需要换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举肖军为公司第四届监事会新任职工代表监事，任期三年，自第四届职工代表大会会议决议之日起生效。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监

公告编号：2023-033

事任职资格的要求，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提的失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的第四届职工代表大会第一次会议决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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