公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-030

证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐
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第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-030

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、谭文晖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度，包括《董监高薪酬管理制度》《独立董事工作细则》，以及同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032、2025-033、2025-035、2025-036、2025-037、2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、谭文晖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度，包括《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，以及同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》（公告编号：2025-038、2025-040、2025-041）。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、谭文晖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与……
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