公告日期：2019-05-13

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐光硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,323,031股，占公司有表决权股份总数的49.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案表决结果：

同意股数4,323,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

2.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数4,323,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018年度报告及其报告摘要》议案

1.议案表决结果：

同意股数4,323,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数4,323,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数4,323,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案内容不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润-16,414,077.61元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金0元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润-8,451,866.27元。拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数4,323,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为2019年度，年度报酬为人民币7万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。

2.议案表决结果：

同意股数4,323,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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