公告日期：2020-04-20

证券代码：832115 证券简称：喜宝动力 主办券商：国信证券
北京喜宝动力网络技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 13 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832115 喜宝动力 2020 年4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 B203

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度
财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重大不
确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。
（五）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度
财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重大不
确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。
（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润-15,952,127.75 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关
规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配
利润-24,403,994.02 元。经审议，2019 年不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为 2020 年度。
（十）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，北京喜宝动力网络技术股份有限公司 （以下简称“公
司”）的合并报表未分配利润为 -24,403,994.0 元，公司实收股本为 8,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司经第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司未弥 补亏损超实收股……
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