公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-016

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋学刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

4．公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司< 2020 年年度权益分派预案>进行调整的议案》1.议案内容：

公司于2021年4月29日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案》。公司于 2021 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编

号：2021-005）；2021 年 5 月 21 日公司召开了 2020 年年度股东大会，在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。

根据公司业务发展实际情况等综合因素的考虑，公司拟对上述利润分配预案进行调整。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案（调整后）》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《2020 年年度权益分派预案（调整后）的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 2,074,040.25 元，母公司未分配利润为 1,884,024.07 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为

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基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,848,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

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