公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-015

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋学刚先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将于 2026 年 05 月 26 日届满，为保证公司
董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会

公告编号：2026-015

换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的 股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求 董事候选人本人意见后，现提名宋学刚先生、王珊珊女士、宋薇女士、李小芳 女士、范德山先生为公司第五届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股 东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。新一届董事会成员将 在公司股东会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第四届董事会按照《公司 法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开珠海天岳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2026 年 05 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。