公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-016

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁亚明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将于 2026 年 05 月 26 日届满，为保证公司
监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会

公告编号：2026-016

换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的 股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，现提 名王意军、刘党鳌任公司第五届监事会非职工代表监事候选人。该监事候选人 经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成第五届监事会，任期三年。新一届监事会成员将在公司股东会审议通过后开 始履行职责，换届前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规 定履行职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司
监事会
2026 年 5 月 11 日

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