公告日期：2025-12-16

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监 称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本 督管理办法》、《非上市公众公司监管指
章程。 引第 3 号一章程必备条款》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》,全国中小企业股份转让系统有限
责任公司(以下简称“全国股份转让系
统公司”)的相关规定和其他有关规定，

制订本章程。

第二条 珠海天岳科技股份有限公司 第二条 珠海天岳科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 （以下简称“公司”）系依照《中华人和其他有关规定设立的股份有限公司。 民共和国公司法》和其他有关规定设立公司系由珠海天岳科技有限公司（以下 的股份有限公司。
简称“有限公司”）依法整体变更，并 公司系由珠海天岳科技有限公司（以下由有限公司全体股东以发起方式设立， 简称“有限公司”）依法整体变更，并在广东省珠海市注册登记，取得《营业 由有限公司全体股东以发起方式设立，
执照》。 在广东省珠海市注册登记，取得《营业
执照》。

公司于 2015 年 3 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事担任，公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 和其他高级管理人员，股东可以起诉公公，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。

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