公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-023

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为：珠海市斗门区富山工业园富山十路 1 号（1 号厂房）A 区
1 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-023

本次会议为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832116 天岳科技 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修改<公司章程>的议案》 √

2 《关于修改公司议事规则的议案》 √

3 《关于修改监事会议事规则的议案》 √

1、根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2025-023

则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、
行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，
公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年
12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟
修订公司章程公告》（公告编号 2025-019）。

2、鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况
对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则(包括《股东会
议事规则》《董事会议事规则》)进行修订。

3、鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况
对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则(《监事会议事
规则》)进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会……
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