
公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-032
证券代码:832116 证券简称:天岳科技 主办券商:开源证券
珠海天岳科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋学刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举宋学刚为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经由 2020 年第三次临时股东大会选举产生,经过半数以上董事同意,提名宋学刚先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,从 2020
年 05 月 15 日至 2023 年 05 月 14 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-032
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任宋学刚为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任宋学刚先生为公司总经理,任期三年,任职期限为 2020 年 05 月 15 日
至 2023 年 05 月 14 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任李秀琴为公司财务总监》议案
1.议案内容:
聘任李秀琴女士为公司财务总监,任期三年,任职期限为 2020 年 05 月 15
日至 2023 年 05 月 14 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任宋薇为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任宋薇女士为公司董事会秘书,任期三年,任职期限为 2020 年 05 月 15
日至 2023 年 05 月 14 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
公告编号:2020-032
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容:
为了加强对公司信息披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,保护股东合法权益,公司制定了新的信息披露管理制度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
珠海天岳科技股份有限公司
董事会
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