公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-034

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 5 月 15 日审议并通过：

选举宋学刚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋学刚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李秀琴女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,455,000 股，占公司股本的 40.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋薇女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,045,000 股，占公司股本的 9.5%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由宋学刚先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020

公告编号：2020-034

年 5 月 15 日审议并通过：

选举侯益民先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由侯益民先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将 进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。
三、备查文件
(一)《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
(二)《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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