公告日期：2021-05-07

证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,982,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2020 年的实际工作内容，制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2020 年的实际工作内容，制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务
决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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