公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-023

证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832117 腾冉电气 2024 年 11 月 29
日

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于袁永峰先生和袁永刚先生辞去公司董事职务，提名胥传容先生和王旭 先生担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会议案审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。经核查，胥传容先生和王旭先生不属于失信联 合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的 复印件；

法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡

公告编号：2024-023

和出席人身份证复印件；

委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。

以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传 真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日 9:00 时前

（三）登记地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：俞燕 电话：0512-66520778 传真：0512-66520779
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理五、备查文件目录

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。