公告日期：2026-04-20

证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，开会地点为公司三楼办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832117 腾冉电气 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏石城律师事务所季凤、王森律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2.00 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3.00 关于<2025 年度审计报告>的议案 √

关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>

4.00 √

的议案

5.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

6.00 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

7.00 关于<2025 年度利润分配>的议案 √

8.00 关于<续聘 2026 年度审计机构>的议案 √

关于<使用自有闲置资金购买理财产品>

9.00 √

的议案

关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的

10.00 √

议案

关于<公司 2026 年度贷款预计并提请股

11.00 东会授权公司经营管理层办理贷款相关 √

事宜>的议案

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案主要内容：按照公司章程规定，董事会需在年度股东会召开时，向股东会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2025 年的实际工作内容，制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>……
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