公告日期：2025-04-29

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京东南工业装备股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订公司《对外投资管理制度》的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票；回避 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

南京东南工业装备股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范南京东南工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）的对
外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京东南工业装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及控股子公司。

第二章 对外投资方式

第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短
期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、委托理财等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内（外）独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第三章 对外投资管理原则

第五条 公司对外投资管理原则

（一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）适应性原则：各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源；

（三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考

（四）最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包括宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化，及时发现问题和风险，及时提出对策，将风险控制在源头。

第六条 公司进行对外投资必须切实结合公司的实际生产经营与财务资产
状况，科学、合理确定对外投资项目与投资规模，确保各项主营业务的正常发展。

第七条 公司进行对外投资，必须进行认真、详细的市场调查与研究论证，
充分合理评估对外投资项目的效益与风险，保证对外投资行为的合理效益。

第四章 对外投资审批权限及原则

第八条 为充分行使出资人权利，公司控股子公司进行的各种对外投资行为
必须按规定程序报公司，由公司负责统一组织评审通过后，再按照审批权限报总经理、董事会或股东大会审议决策，不得越权进行对外投资行为。

第九条 公司对外投资按照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等
规定的权限履行审批程序。

第十条 公司实行管理层、董事会和股东大会三级审批机制，对外投资事项
未达到公司董事会审批标准的，由总经理审批，另有规定的除外。

第十一条 公司进行证券投资、衍生品交易和委托理财，因交易频次和时效
要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内投资范围、额度及期限等进行合理预计，按照《公司章程》等相关规定执行。

第五章 对外投资的组织管理机构

第十二条 公司股东大会、董事会和总经理为公司对外投资的决策机构，各
自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。公司董事会战略委员会为公司董事会专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决……
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