公告日期：2025-04-29

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京东南工业装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832124 东南股份 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏苏凌律师事务所周娟、周云律师。
（七）会议地点

东南股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2025-006）。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2025-007）。
（三）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2025-008）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告及其摘要》（公告编号为 2025-005）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据经审计的 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2024 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司2025 年度财务预算报告 》。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案公告》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度权益分派预案》（公告编号为 2025-009）。
（八）审议《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号为 2025-013）。
（九）审议《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-010）。
（十）审议《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号为 2025-011）。
（十一）审议《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号为 2025-013）。

（十二）审议《关于修订公司《利润分配管理制度》的议案》

议案内容详见于公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号为 2025-014）。
（十三）审议《关于修订公司《承诺管理制度》的议案》

议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。