公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-010

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司

2020 年第二次职工代表大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年4 月9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/3/15 以电话方式 发出。
5.会议主持人：姜煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所 作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。
二、议案审议情况

公告编号：2020-010

（一）审议通过《关于公司<选举职工代表监事>的议案》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，公司职工大会免去王传福
安先生公司职工代表监事职务。为保证公司的规范运作及正常开展， 职工代表大会选举高林号为公司职工代表监事，任期至第三届监事
会任期届满之日，自2020年第二次职工代表大会决议通过之日起生
效。该议案详情请参看公司在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于监事任命的公告》（公告编号： 2020-009）。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京东南工业装备股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议 决议》

南京东南工业装备股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 10 日

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