公告日期：2020-04-27

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十八条：召集人将在年度股东大会召开 第五十八条：召集人将在年度股东大会召开
20 日前以专人书面送达、邮寄、传真或电子 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大
邮件方式通知各股东，临时股东大会将于会 会将于会议召开前 15 日以内以公告方式通
议召开前 15 日以内以专人书面送达、邮寄、 知各股东；公司在计算起始期限时，不应当 传真或电子邮件方式通知各股东。公司在计 包括会议召开当日。
算起始起先时，不应当包括会议召开当日。
第五十九条：股东大会的通知包括以下内 第五十九条：股东大会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以显明的文字说明：全体股东均有权 （三）有权出席股东大会股东的股权登记 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 日；
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 （四）以显明的文字说明：全体股东均有权
的股东； 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司日，股权登记日与股东大会召开日之间的间 的股东；

隔应当不多于 7 个工作日； （五）有权出席股东大会股东的股权登记
（五）会务常设联系人姓名，电话号码： 日，股权登记日与股东大会召开日之间的间股东大会的通知和补充通知中应当充分、完 隔应当不多于 7 个工作日；

整披露所有提案的全部具体内容。 （六）会务常设联系人姓名，电话号码：
股东大会的通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。

第八十二条：股东（包括股东代理人）以其 第八十二条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额形式表决权， 所代表的有表决权的股份数额形式表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 本公司及控股子公司持有的公司股份没有分股份不计入出席股东大会有表决权的股 表决权，且该部分股份不计入出席股东大会
份总数。 有表决权的股份总数，同一表决权只能选择
董事会和符合相关规定条件的股东可以征 现场、网络或其它表决方式中的一种。

集股东投票权。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征
集股东投票权。

第八十七条：股东大会将对所有提案进行逐 第八十七条：股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提 项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力 案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大等特殊原因导致股东大会中止或不能作出 会上不得对同一事项不同的提案同时投同决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或 意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大
不予表决。 会中止或不能作出决议外，股东大会将不会
对提案进行搁置或不予表决。

第九十九条：公司董事为自然人，有下列情 第九十九条：公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董……
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