公告日期：2019-04-24

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》》
议案内容：《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
议案内容：《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
议案内容：《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
议案内容：《2018年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
议案内容：为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
（七）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

董事会就非标准审计意见的说明：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告，主要原因是：

1、2016年乐克玻璃公司通过非同一控制下企业合并，将青岛新亨达真空玻璃技术有限公司（以下简称“新亨达公司”）纳入合并范围，依据青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字【2016】第QDV1071号资产评估报告书合并层面确认商誉907,515.17元。

如财务报表附注四、18长期资产减值所述，在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。将商誉账面价值分配至新亨达公司全部资产及负债形成资产组，资产组中主要资产为无形资产。资产组之可收回金额依据其预计未来现金流量现值确定。资产组的可收回金额乐克玻璃公司未能提供有效的确认依据。截止2018年12月31日，将商誉分配至新亨达公司全部资产及负债形成的资产组账面价值为-9,954,654.04元，本次审计对商誉、无形资产等长期资产减值金额未能获取充分适当的审计证据，导致未能对上述资产确认减值损失。

2、本公司已连续亏损，2018年度合并财务报表亏损22,335,678.50元。该情况表明本公司可能存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司董事会认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)本着谨慎原则为公司2018年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见涉及事项的专项说明表示理解。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

1、新亨达在真空玻璃技术研发和产业化过程中，虽连年亏损，但其真空玻
成功完成了钢化真空玻璃产业化生产线研发和连线投产。2018年8月以来，随着公司钢化真空玻璃产业化进程的完善，其市场热度不断提升，2018年末经过小批量订单的生产及运营调整，公司已具备批量真空玻璃接单能力。

进入2019年以来，公司不断接到来自全……
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