公告日期：2021-05-11

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：新时代证券

浙江康乐药业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余泳华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数54,543,314 股，占公司有表决权股份总数的 69.75%。

其中，现场参会股东及股东授权代表共 24 人，持有表决权的股份 41,589,954

股，占公司有表决权股份总数的 53.18%；通过网络投票方式参会股东 16 人，持有表决权的股份 12,953,360 股，占公司有表决权股份总数的 16.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告的主要内容为 2020 年度公司经营情况和董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告的主要内容为 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务决算报告的主要内容为 2020 年度公司财务数据和指标的分析。

2.议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经审计，2020 年归属于母公司所有者的净利润 148,377,139.83 元，累计未

分配利润 262,649,811.03 元，以总股本 78,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 5 元(税前)。

议案内容详见2021年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,543,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2021 年度营业收入目标 6 亿元，……
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