公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-024

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数51,318,930 股，占公司有表决权股份总数的 65.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,416,798 股，占公司有表决权股份总数的 19.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟对原经营范围进行变更、显示经营场地，同时对公司章程相应条款进行修订（具体以工商行政管理部门登记为准）。内容详见 2023年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,318,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：孟令奇、宋欣芮
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

公告编号：2023-024

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

2、《国浩律师（北京）事务所关于浙江康乐药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

浙江康乐药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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