公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-016

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十一条 公司在下列情况下， 第二十一条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的。

公告编号：2025-016

公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十 第二十二条 公司因本章程第二十
一条第（一）项至第（三）项的原因收 一条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公 议；公司因本章程第二十一条第（三）司股份后，属于第（一）项情形的，应 项原因收购本公司股份的，经三分之二当自收购之日起 10 日内注销；属于第 以上董事出席的董事会会议决议，无需（二）项、第（四）项情形的，应当在 召开股东大会。公司依照第二十一条规
6 个月内转让或者注销。 定收购本公司股份后，属于第（一）项
公司依照第二十一条第（三）项规 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
定收购的本公司股份，将不超过本公司 销；属于第（二）项、第（四）项情形已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 的，应当在 6 个月内转让或者注销。应当从公司的税后利润中支出；所收购 公司依照第二十一条第（三）项规
的股份应当在 1 年内转让给职工。 定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的 10%；用于收购的资
金应当从公司的税后利润中支出；所收
购的股份应当在 3 年内转让或者注销。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理，按照新《公司法》提请对《公司章程》上述条款进行修改。

三、备查文件

公告编号：2025-016

《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》

浙江康乐药业股份有限公司
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