公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-015

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江康乐药业股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.3133%已发行有
表决权股份的股东胡圣荣书面提交的《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会
临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容

审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，按照新《公司法》提请对《公司章程》部分条款进
行修改，议案内容详见 2025 年 5 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2025-015

2025-016）。

该议案属于特别决议议案。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡圣荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡圣荣提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告及摘要》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度财务预算方案》 √

《2024 年度控股股东及其他关联方

6 √

占用资金情况审核报告》

7 《关于公司及子公司 2025 年度信贷 √

公告编号：2025-015

方案》

8 《关于开展外汇衍生品交易》 √

9 《关于使用自有资金购买理财产品》 √

10 《2024 年度利润分配方案》 √

《关于续聘大信会计师事务所（特殊

11 普通合伙）为公司 2025 年度审计机 √

构》

《关于治理专项自查及规范活动相关

12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。