公告日期：2025-08-12

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 409 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨晓明

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江康乐药业股份有限公司章程》等法律法规的规定，程序合法、决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为确保董事会换届工作顺利进行，根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，提名杨晓明、余泳华、余如谦、陈经伟、王成明、厉市生、柯泽慧为公司第七届董事会成员，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

1.01 审议通过《提名杨晓明女士为公司第七届董事会董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 审议通过《提名余泳华先生为公司第七届董事会董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 审议通过《提名余如谦先生为公司第七届董事会董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 审议通过《提名陈经伟先生为公司第七届董事会董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 审议通过《提名王成明先生为公司第七届董事会董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06 审议通过《提名厉市生先生为公司第七届董事会董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.07 审议通过《提名柯泽慧女士为公司第七届董事会董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安
排的通知》等规范性文件的规定，以及公司于 2025 年 6 月 30 日实施完毕“每
10 股转增 4 股”的权益分派方案，注册资本相应由 7,820 万元增至 10,948 万元，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体修订内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告……
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