公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-022

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司三楼 302 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡超艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江康乐药业股份有限公司章程》等法律法规的规定，程序合法、决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名陈献忠为第六届监事会股东代表监
事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会换届工作顺利进行，根

公告编号：2025-022

据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，提名陈献忠为公司第六届监事会股东代表监事，与职工监事胡超艳、葛小华共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》
1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体修订内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江康乐药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

公告编号：2025-022

浙江康乐药业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 12 日

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