公告日期：2025-08-12

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经浙江康乐药业股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江康乐药业股份有限公司

对外投资管理制度

第一条 为了加强浙江康乐药业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《浙江康乐药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第一章 总则

第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达
到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进
行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对
外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会或董事长。具体权
限划分如下：

（一）公司在一年内的对外投资项目累计超过公司最近一期经审计总资产10%但未达到股东会审议标准的，经董事会通过后执行；

（二）公司在一年内的对外投资项目不超过公司最近一期经审计总资产 10%的，由董事长决定；

（三）公司对外投资符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的。

第六条 公司进行风险投资（包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信
托产品投资以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他投资行为）的权限设置：

（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议；

（二）进行金额在人民币 3,000 万元以上的除证券投资以外的风险投资，应
当提交股东会审议；

（三）公司进行证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东会审议，并应当取得全体董事三分之二以上同意；

（四）公司进行风险投资，应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续 12 个月累计发生额计算是否适用本制度。

第七条 在股东会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部门
应根据项目情况逐级向董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 岗位分工

第八条 由公司负责对外投资管理的部门对外投资项目进行可行性研究与
评估，评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。主要职责包括：

（一）根据公司发展战略，对拟投资项目进行信息搜集、整理；

（二）对拟投资项目的真实性进行尽职调查；

（三）对拟投资项目的可行性、投资风险、投资价值、投资回报等事宜进行专门研究和评估并提出意见，必要时，牵头负责组织公司其他职能部门，聘请有资质的中介机构共同参与评估；

（四）按本制度规定的权限，将拟投资项目提交董事长、董事会、股东会；
（五）及时掌握长期投资的执行情况和投资收益，并定期或不定期向董事长汇报；

（六）保管长期投资的所有档案包括并不限于决议、合同、协议……
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