公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-040

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通
过：

提名杨晓明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,317,400 股，占公司股本的 7.5972%，不是失信联合惩戒对象。

提名余泳华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,291,500 股，占公司股本的 1.1797%，不是失信联合惩戒对象。

提名余如谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份308,000 股，占公司股本的 0.2813%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈经伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份350,000 股，占公司股本的 0.3197%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份323,540 股，占公司股本的 0.2955%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉市生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-040

提名柯泽慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王成明简历：

王成明先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
毕业于浙江工业大学，拥有化工机械专业本科学历，工程师职称。1995 年 8 月入职浙江康乐集团有限公司，历任设备科技术员，技改项目部副主任。2000 年 12 月至 2019年 7 月历任浙江康乐药业股份有限公司工程部副主任、车间主任、工程部主任、总经理助理。2019 年 8 月至今，任公司副总经理、生产负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通
过：

提名陈献忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,000 股，占公司股本的 0.0384%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次工会委员会会议于 2025
年 8 月 12 日审议并通过：

选举胡超艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
选举葛小华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.2558%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-040

（二）首次任命董监高人员履历

葛小……
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