公告日期：2025-08-29

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 62 人，持有表决权的股份总数78,457,756 股，占公司有表决权股份总数的 71.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 27,097,151 股，占公司有表决权股份总数的 24.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事柯泽慧女士因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名杨晓明女士为公司第七届董事会董事候选人》

普通股同意股数 78,457,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《提名余泳华先生为公司第七届董事会董事候选人》

普通股同意股数 78,457,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《提名余如谦先生为公司第七届董事会董事候选人》

普通股同意股数78,415,756股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 42,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

(4) 审议通过《提名陈经伟先生为公司第七届董事会董事候选人》

普通股同意股数 78,457,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《提名王成明先生为公司第七届董事会董事候选人》

普通股同意股数78,415,756股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 42,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

(6) 审议通过《提名厉市生先生为公司第七届董事会董事候选人》

普通股同意股数77,764,750股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.12%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 693,006股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.88%。

(7) 审议通过《提名柯泽慧女士为公司第七届董事会董事候选人》

普通股同意股数77,764,750股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.12%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 693,006股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.88%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名陈献忠为第六届监事会股东代表监
事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会换届工作顺利进行，根据《中华人……
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