公告日期：2026-04-14

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司三楼 302 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡超艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江康乐药业股份有限公司章程》的规定，程序合法、决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

详见公司2026年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

财务决算报告分析了 2025 年度公司财务数据及指标。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

2026 年度营业收入目标 4.2 亿元，净利润目标 8000 万元。

该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者充分理解经营计划与业绩
承诺之间的差异，注意投资风险。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审计报告》
1. 议案内容：

详见公司2026年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

详见公司2026年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构》
1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构,
聘期一年。详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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