公告日期：2020-06-22

浙江康乐药业股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：浙江康乐药业股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：康乐药业

股票代码：832126

收购人：浙江诚意药业股份有限公司

住所：浙江温州市洞头区化工路 118 号

上市地点：上海证券交易所

股票简称：诚意药业

股票代码：603811

二○二○零年六月

收购人声明

一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及主要负责人承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明...... 1

目 录...... 2

释义...... 4

第一节 收购人基本情况...... 5

一、收购人基本情况...... 5

二、收购人控股股东及实际控制人和股权结构情况...... 5

三、收购人最近两年合规经营情况...... 7

四、收购人董事、监事和高级管理人员的情况...... 7

五、收购人控制股东、实际控制人、法定代表人、现任董事、监事、高级管理人员

受到联合惩戒的情形...... 8

六、收购人主体资格情况...... 8

七、收购人最近两年财务情况...... 9

第二节 本次收购基本情况...... 10

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 10

二、本次收购的批准及履行的相关程序...... 10

三、本次收购相关股份的权利限制......11

四、收购人本次收购前后权益变动情况......11

五、本次收购的相关协议及其主要内容...... 12

六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日前六个月买卖公众

公司股票的情况...... 12

七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）收

购事实发生之日前 24 个月内与公众公司交易情况...... 12

第三节 本次收购目的及后续计划...... 13

一、本次收购的目的...... 13

二、本次收购后续计划...... 13

第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 15

一、本次收购对公众公司的影响...... 15

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 16

三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 16

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 18

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 18

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 20

第六节 其他重要事项...... 22

第七节 本次收购相关中介机构...... 23

一、相关中介机构基本情况...... 23

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 24

第八节 备查文件...... 25

一、备查文件目录...... 25

二、查阅地点...... 25

第九节 相关声明...... 26

收购人声明...... 26

收购人财务顾问声明...... 27

收购人法律顾问声明...... 28

释义……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。