公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-005

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证券
上海谊熙加品牌管理股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因为业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司上海迪浩德广告有限公司，注册资本为 50 万元，上海谊熙加品牌管理股份有限公司认缴出资额 37.5万元，出资比例 75%，上海畅佰扬广告有限公司出资 12.5 万元，出资比例 25%。注册地址：上海市嘉定区。具体以工商审批结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资属于新设控股子公司。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号--重大资产重组》的规定：

1.2 设立子公司或向子公司增资：

挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次对外投资金额为挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-005

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》。
表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案不涉及关联事项，
无回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海畅佰扬广告有限公司

住所：上海市嘉定区真新新村街道万镇路 599 号 2 幢 5 层 J

注册地址：上海市嘉定区真新新村街道万镇路 599 号 2 幢 5 层 J

注册资本：10 万元

主营业务：广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理；市场营销策划；办公服务；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李媛媛

控股股东：李媛媛

实际控制人：李媛媛

公告编号：2025-005

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海迪浩德广告有限公司

注册地址：上海嘉定

主营业务：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；品牌管理；市场营销策划；商务代理代办服务；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用百货销售；信息技术咨询服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海谊熙加品

牌管理股份有 ……
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