公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证
券

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

对外投资暨成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因为业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司上海谊熙加品牌管理 （香港）有限公司，注册资本为 9500 元，上海谊熙加品牌管理股份有限公司 出资 9500 元，出资比例 100%。注册地址：中国香港。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资属于新设全资子公司。根据《全国中小企业股份转让系统并 购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的规定：

1.2 设立子公司或向子公司增资：

挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增 资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资， 若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成 重大资产重组。

本次对外投资金额为挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，故不构成重 大资产重组。

公告编号：2025-017

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于出资在香港设立全资子公司
的议案》。表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案不涉及
关联事项，无回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司

住所：中国香港

注册地址：中国香港

注册资本：9500 元

主营业务：品牌策划、市场营销

控股股东：上海谊熙加品牌管理股份有限公司

实际控制人：高瞻、朱烨

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司

公告编号：2025-017

注册地址：中国香港

主营业务：品牌策划、市场营销

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海谊熙加品

牌管理股份有 现金 9500 元 100% 9500 元
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资资金来源为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

公司因为业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司上海谊熙加品牌管理 （香港）有限公司，注册资本为 9500 元，上海谊熙加品牌管理股份有限公司 出资 9500 元，出资比例 100%。注册地址：中国香港。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。