公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-022

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证券
上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 变更事项及原因

根据 2024 年 7 月 22 日公告的《上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年
员工持股计划（草案）》“七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法”中“（四）持有人权益的处置”中“3.持有人资格的变动（2）负面退出情形”的第②项规定，“锁定期内，持有人主动提出离职或解除返聘关系（包括与公司协商一致解除或持有人单方面不续签劳动合同或返聘协议）”，持有人在锁定期内离职属于负面退出情形。

根据前述“七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法”中“（四）持有人权益的处置”中“4.锁定期内员工持股计划权益的处置”中的规定：“本员工持股计划锁定期内，如持有人出现前述第 3 款即‘持有人资格的变动’所列情形之一时，持有人必须将其持有的全部份额转让给持有人代表同意的符合条件的员工，转让价格如下……如持有人出现前述负面退出的情形的，价格为：该持有人认购本员工持股计划的实缴出资额与持有份额对应的最近一期经审计的公司净资产金额孰低者，且该持有人应向公司退还累计已取得的分红。……”

根据上海谊熙加品牌管理股份有限公司最近一期经审计的财务报告（即2024 年年度报告），上海谊熙加品牌管理股份有限公司的每股净资产为人民币1.19 元，对应持股计划份额的价值为 59,500 元。

依据上述规定，同意金雯转让其持股计划份额的对价为人民币 50,000 元（人民币伍万圆整），并向公司退还累计已取得的分红。

公告编号：2025-022

二、 变更事项的审议情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。因董事张岚与本议案有关联关系，故回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 变更后员工持股计划授予的参与对象名单

拟认购份额 拟认购份 拟认购份额对应
序号 参加对象 职务类别 （份） 额占比 挂牌公司股份比
（%） 例（%）

1 田稷 财务总监 600,000 30.00% 1.88%

人事行政高级

2 姚凤玲 经理、监事会 350,000 17.50% 1.09%
主席、职工监

事

3 吴亮 采购总监、监 200,000 10.00% 0.63%
事

4 张岚 董事兼董事会 150,000 7.25% 0.47%
秘书

5 肖颖 法务、监事 100,000 5.00% 0.31%

6 李晓妍 商务高级经理 350,000 17.50% 1.09%

7 汤洁清 财务高级经理 200,000 10.00% 0.63%

8 陆晓翔 行政主管 50,000 2.50% ……
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