公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-001

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证券
上海谊熙加品牌管理股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：高瞻

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于香港子公司设立二级子公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，本公司香港子公司拟在法国投资设立二级子公司（全资）。
1、拟设立二级子公司（全资）名称：EXPERIENCE COMMUNICATION PLUS FRANCE

公告编号：2026-001

SAS。

2、股东：上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司。

3、注册资本：5000 欧元（按照 1 欧元兑换约 8.007 元人民币折算约 40000
元人民币）。

4、出资方式：现金。

5、经营期限：长期。

6、经营范围：广告、公共关系、市场营销、品牌推广、进出口。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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