公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-020

证券代码：832128 证券简称：ST喜之家 主办券商：东北证券
苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月29日14:00-17:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-020

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年6月28日上午:9:00-12:00 下午：14:00-17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2019-020

（一）会议联系方式：联系人；钱长虹；联系电话：025-52702955；
联系地址：江苏省南京市天元中路128号诚基大厦2号楼415室。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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