公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-006

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2. 会议召开地点：重庆市渝北区星光大道 100 号药友制药行政楼 1103 会议室

3. 会议召开方式：现场及视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以电话或电子邮件方

式发出

5. 会议主持人：董事长胡尚钊先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨凯因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

公告编号：2021-006

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

上披露的编号为 2021-008 和 2021-009 的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-006

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为公司长远发展、保证公司合理资本结构，同时更好的兼顾股东的长远利益，根据《公司章程》规定的利润分配政策及 2021 年公司发展规划，公司本年度拟不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度信息披露工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度信息披露工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于投资建设 50TD 食用油精炼生产线、立体库及配套设施项

目的议案》

1.议案内容：

公司拟投资建设 50TD 食用油精炼生产线、立体库及配套设施项目。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

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