公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-002

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司补充确认 2021 年偶发性联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展需要，2021 年向费森尤斯卡比华瑞制药有限公司销售商品 14,023,084.9 元，超出预计 8,923,084.9 元；向重庆药友制药有限责任公司采购固定资产 1,073,067 元，超出预计 573,067 元，向国药控股星鲨制药（厦门）有限公司销售商品 18,000 元，超出预计 10,800 元，向信泰云链（杭州）信息科技发展有限公司采购材料 720 元，年初未预计；向重庆海斯曼药业有限责任公司采购材料 250 元，年初未预计。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确

认华瑞制药 2021 年偶发性关联交易议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃

权 0 票。因涉及关联交易，关联董事杨凯回避表决。

2022 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于补充确认复星

集团关联方 2021 年偶发性关联交易议案》，胡尚钊、李洪溢、张斌和尧云峰四名关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，上述议案直接提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2022-002

名称：费森尤斯卡比华瑞制药有限公司

住所：江苏省无锡市滨湖区马山北闸路 16 号

注册地址：江苏省无锡市滨湖区马山北闸路 16 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：刘洪泉

实际控制人：费森尤斯卡比股份公司

注册资本：2790 万美元

主营业务：生产、推广和销售肠外和肠内营养产品、以及其它处方和非处方药，并且开展相关的研究和开发工作等。

关联关系：持股超过 5%股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆药友制药有限责任公司

住所：重庆市渝北区人和镇星光大道 100 号

注册地址：重庆市渝北区人和镇星光大道 100 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘强

实际控制人：郭广昌

注册资本：19654 万元

主营业务：生产、销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、无菌原料药、大容量注射剂、片剂、冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、药用辅料、进口药品分包装等。

关联关系：控股股东。

3. 法人及其他经济组织

名称：国药控股星鲨制药（厦门）有限公司

住所：厦门市海沧区新美路 36 号

注册地址：厦门市海沧区新美路 36 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈战宇

实际控制人：中国医药集团有限公司

公告编号：2022-002

注册资本：36000 万人民币

主营业务：；中成药生产；保健食品制造等

关联关系：非合并关联方

4. 法人及其他经济组织

名称：信泰云链（杭州）信息科技发展有限公司

住所：浙江省杭州钱塘新区青东二路 2099 号

注册地址：浙江省杭州钱塘新区青东二路 2099 号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：蔡耿强

实际控制人：复星国药（香港）供应链管理有限公司

注册资本：300 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；寄卖服务；销售代理；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等。

关联关系：……
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